Čistka zahraničného podnikania a koniec "Nominee" spoločností v Thajsku?
Najnovšie rozsiahle policajné razie na Phukete a predtým na Koh Phangan potvrdzujú, že Thajsko prechádza do aktívnej fázy vynucovania svojho Obchodného zákona pre cudzincov (Foreign Business Act, FBA) z roku 1999. Pre každého zahraničného investora a prevádzkovateľa podniku v Thajsku to znamená jasný signál: štát preberá kontrolu nad kľúčovými sektormi, najmä v cestovnom ruchu.
Doterajší priebeh
Minulý týždeň zasiahla séria koordinovaných razií v Patongu (Phuket) päť prevádzok vrátane reštaurácií, požičovní motoriek a cestovných agentúr, ktoré boli prepojené so zahraničnými štátnymi príslušníkmi. Operácia, vedená imigračnou políciou a podporovaná špičkovými zložkami ako je Oddelenie pre potláčanie kriminality (CSD), viedla k zatknutiu štyroch cudzincov a zaisteniu rozsiahlych dôkazov. Niekoľko dní pred akciou na Phukete sa podobné razie odohrali na Koh Phangan a Koh Samui. Taktiež došlo k zatknutiu viacerých cudzincov a ahbaniu
Hlavný cieľ razií bol jasný: rozbiť siete „nominee“ spoločností (tzv. nastrčené osoby).
Nominee spoločnosti: Čo je v rozpore so zákonom?
Thajský Obchodný zákon pre cudzincov (FBA) striktne obmedzuje zahraničné vlastníctvo alebo kontrolu v 43 kategóriách služieb. Patrí sem väčšina kľúčových prevádzok v turizme, ako sú:
Reštaurácie
Požičovne motorových vozidiel
Turistické služby a agentúry
Kaderníctva a holičstvá
Nominee usporiadanie vzniká vtedy, ak zahraničná osoba skutočne kontroluje a profituje z podniku, ale formálne je v thajskej spoločnosti zapísaný väčšinový thajský akcionár (často s 51 % podielom), ktorého jediným účelom je obísť zákonné obmedzenia. Thajská osoba pritom nemá skutočnú kontrolu nad podnikom ani z neho neprofituje.
V raziách na Phukete bolo zistené, že zahraniční prevádzkovatelia priamo riadili každodennú činnosť – od varenia a obsluhy zákazníkov až po výber hotovosti – zatiaľ čo thajskí „majitelia“ boli iba na papieri. To úrady kvalifikujú ako nezákonné podnikanie v zakázanom sektore.
Právne a politické dôsledky
1. Národná priorita
Operácia na Phukete, Koh Phangan a Koh Samui nie je lokálnou iniciatívou. Potvrdili to najvyšší predstavitelia polície a bol to priamy príkaz dočasného premiéra Anutina Charnvirakula. Vynucovanie FBA sa stalo národnou politickou prioritou s cieľom chrániť thajské živobytie a získať späť kontrolu nad lukratívnym turistickým priemyslom.
2. Koordinované úsilie
Je dôležité si uvedomiť, že tentokrát nepracuje len jedna zložka. Na Phukete sa spojili Imigrácia, CSD, Provinčná polícia a Turistická polícia. Táto vysoká miera koordinácie zefektívňuje zber dôkazov a znamená, že operácie budú pokračovať v ďalších kľúčových turistických centrách ako Chiang Mai, Pattaya a Koh Samui.
3. Hrozia tvrdé postihy
Cudzinci obvinení z prevádzkovania obmedzeného podnikania bez licencie alebo za použitia nominee usporiadania čelia:
Vysokým pokutám (až do 1 milióna THB).
Možnému odňatiu slobody.
Deportácii a zákazu vstupu do Thajska.
Okrem toho úrady dôsledne prešetrujú finančné transakcie, nájomné zmluvy a záznamy spoločnosti, aby mohli obviniť všetky zúčastnené strany – vrátane thajských nominee.
Koh Phangan: Adresa, na ktorej sídli 100 firiem. Thajsko sťahuje slučku okolo "Nominee" sietí.
Najnovšie vyšetrovanie na ostrove Koh Phangan (provincia Surat Thani) odhalilo rozsah problému, ktorý roky podkopáva thajskú ekonomiku: ilegálne „nominee“ usporiadania (nastrčené osoby). Zistenie, že viac ako 100 spoločností je registrovaných na jedinej adrese, slúži ako šokujúci dôkaz komplexného a rozsiahleho porušovania thajského Obchodného zákona pre cudzincov (FBA).
Tieto zistenia nie sú iba lokálnym problémom, ale odrážajú národnú stratégiu vynucovania práva, ktorú osobne presadzuje náčelník národnej polície a Ministerstvo pre rozvoj podnikania (DBD).
1. Zameranie úradov: Od adresy k daňovým únikom
Vyšetrovanie ukázalo, že Surat Thani je druhou najrizikovejšou oblasťou pre nominee usporiadania v krajine. Úrady sa zameriavajú na prepracované štruktúry:
Audit účtovných firiem: Podozrenie padlo na účtovné spoločnosti, kde jediný thajský akcionár figuruje v desiatkach (v jednom prípade v 66) rôznych spoločnostiach, čo je typický vzorec pre nominee štruktúru.
Luxusné nehnuteľnosti: Pod drobnohľadom sa ocitli luxusné developerské projekty, ktoré fungujú bez vyžadovaných hotelových licencií. V prípade projektu SITHAYA BEACHFRONT VILLA sa vyšetruje podozrenie z daňových únikov a skrytého vlastníctva pôdy v hodnote presahujúcej 152 miliónov THB, pričom sa sleduje, ako sa menili podiely izraelských investorov s cieľom obísť maximálne 49 % zahraničné vlastníctvo.
DBD jasne uviedlo, že ich prioritou je postihovať thajských občanov, ktorí slúžia ako nastrčené osoby, nakoľko táto prax deformuje ekonomické prostredie a poškodzuje legitímne thajské podniky.
2. Štyri body proaktívnej policajnej stratégie
Náčelník Národnej polície, generál Kittirat Phanphet, stanovil komplexnú stratégiu zameranú nielen na Koh Phangan, ale aj na Bangkok, Phuket, Chiang Mai a Pattayu. Toto sú kritické body pre zahraničných klientov:
Prísnejší skríning na hraniciach: Zastavenie vstupu pre blacklisted osoby.
Inšpekcie rezidencií: Polícia bude proaktívne kontrolovať ubytovanie cudzincov.
Verifikácia víz a sankcie: Dôsledná kontrola pred a po schválení predĺženia víz (najmä u rizikových národností), zatýkanie osôb po expirácii víz (overstayers) a pokutovanie prenajímateľov, ktorí ich nelegálne ubytúvajú.
Koordinované razie a zdieľanie informácií: Zber lokálnych spravodajských informácií a spolupráca s medzinárodnými zložkami ako Interpol.
Táto stratégia mení hru – prechádza sa od reakčných kontrol k proaktívnemu monitorovaniu pohybu a pobytu cudzincov.
3. Druhý pilier: Zákon o zamestnanosti a 40 obmedzených povolaní
Zásah sa netýka len Obchodného zákona pre cudzincov, ale aj Zákonníka práce. Riaditeľ oddelenia zamestnanosti zdôraznil celoštátne kontroly zamerané na dodržiavanie zoznamu 40 povolaní vyhradených výhradne pre thajských občanov. Medzi ne patria napríklad:
- Sprievodcovské služby (Tour Guiding)
- Masérske služby (Massage Therapy)
- Niektoré maloobchodné aktivity
Sankcie sú prísne:
Zahraniční pracovníci: Pokuty, deportácia a dvojročný zákaz získania nového pracovného povolenia.
Zamestnávatelia: Pokuty až 100 000 THB na jedného nelegálneho pracovníka, väzenie a trojročný zákaz zamestnávania cudzincov.
Akýkoľvek zahraničný podnikateľ pôsobiaci v Thajsku, najmä v turistických sektoroch, musí bezodkladne prehodnotiť svoju právnu štruktúru. Spolupráca medzi DBD, políciou a imigráciou signalizuje nulovú toleranciu. Riziko už netvoria len pokuty, ale aj deportácia, trestné stíhanie a strata kontroly nad investíciami.
Neváhajte. Ak vaše obchodné usporiadanie nezodpovedá skutočnej kontrole a profitu, konajte ihneď. Naša kancelária poskytuje komplexnú revíziu súladu s FBA a pracovným právom, aby zaistila legálnu udržateľnosť vášho podnikania v Thajsku.
Slovak
English
Russian