The purge of foreign business and the end of „Nominee“ companies?

Table of Contents

Čistka zahraničného podnikania a koniec "Nominee" spoločností v Thajsku?

Najnovšie rozsiahle policajné razie na Phukete a predtým na Koh Phangan potvrdzujú, že Thajsko prechádza do aktívnej fázy vynucovania svojho Obchodného zákona pre cudzincov (Foreign Business Act, FBA) z roku 1999. Pre každého zahraničného investora a prevádzkovateľa podniku v Thajsku to znamená jasný signál: štát preberá kontrolu nad kľúčovými sektormi, najmä v cestovnom ruchu.

Doterajší priebeh

Minulý týždeň zasiahla séria koordinovaných razií v Patongu (Phuket) päť prevádzok vrátane reštaurácií, požičovní motoriek a cestovných agentúr, ktoré boli prepojené so zahraničnými štátnymi príslušníkmi. Operácia, vedená imigračnou políciou a podporovaná špičkovými zložkami ako je Oddelenie pre potláčanie kriminality (CSD), viedla k zatknutiu štyroch cudzincov a zaisteniu rozsiahlych dôkazov. Niekoľko dní pred akciou na Phukete sa podobné razie odohrali na Koh Phangan a Koh Samui. Taktiež došlo k zatknutiu viacerých cudzincov a ahbaniu 

Hlavný cieľ razií bol jasný: rozbiť siete „nominee“ spoločností (tzv. nastrčené osoby).

Nominee spoločnosti: Čo je v rozpore so zákonom?

Thajský Obchodný zákon pre cudzincov (FBA) striktne obmedzuje zahraničné vlastníctvo alebo kontrolu v 43 kategóriách služieb. Patrí sem väčšina kľúčových prevádzok v turizme, ako sú:

  • Reštaurácie

  • Požičovne motorových vozidiel

  • Turistické služby a agentúry

  • Kaderníctva a holičstvá

Nominee usporiadanie vzniká vtedy, ak zahraničná osoba skutočne kontroluje a profituje z podniku, ale formálne je v thajskej spoločnosti zapísaný väčšinový thajský akcionár (často s 51 % podielom), ktorého jediným účelom je obísť zákonné obmedzenia. Thajská osoba pritom nemá skutočnú kontrolu nad podnikom ani z neho neprofituje.

V raziách na Phukete bolo zistené, že zahraniční prevádzkovatelia priamo riadili každodennú činnosť – od varenia a obsluhy zákazníkov až po výber hotovosti – zatiaľ čo thajskí „majitelia“ boli iba na papieri. To úrady kvalifikujú ako nezákonné podnikanie v zakázanom sektore.

Crackdown on foreign business on Koh Samui using firms with nominees shareholders. Focus on villas. (Thai Examiner October 13, 2025)

Právne a politické dôsledky

1. Národná priorita

Operácia na Phukete, Koh Phangan a Koh Samui nie je lokálnou iniciatívou. Potvrdili to najvyšší predstavitelia polície a bol to priamy príkaz dočasného premiéra Anutina Charnvirakula. Vynucovanie FBA sa stalo národnou politickou prioritou s cieľom chrániť thajské živobytie a získať späť kontrolu nad lukratívnym turistickým priemyslom.

2. Koordinované úsilie

Je dôležité si uvedomiť, že tentokrát nepracuje len jedna zložka. Na Phukete sa spojili Imigrácia, CSD, Provinčná polícia a Turistická polícia. Táto vysoká miera koordinácie zefektívňuje zber dôkazov a znamená, že operácie budú pokračovať v ďalších kľúčových turistických centrách ako Chiang Mai, Pattaya a Koh Samui.

3. Hrozia tvrdé postihy

Cudzinci obvinení z prevádzkovania obmedzeného podnikania bez licencie alebo za použitia nominee usporiadania čelia:

  • Vysokým pokutám (až do 1 milióna THB).

  • Možnému odňatiu slobody.

  • Deportácii a zákazu vstupu do Thajska.

Okrem toho úrady dôsledne prešetrujú finančné transakcie, nájomné zmluvy a záznamy spoločnosti, aby mohli obviniť všetky zúčastnené strany – vrátane thajských nominee.

Phuket Raids: Crackdown aimed at upending foreign business trade moves from Koh Phangan to Phuket (Thai Examiner, 27. október 2025)

Koh Phangan: Adresa, na ktorej sídli 100 firiem. Thajsko sťahuje slučku okolo "Nominee" sietí.

Najnovšie vyšetrovanie na ostrove Koh Phangan (provincia Surat Thani) odhalilo rozsah problému, ktorý roky podkopáva thajskú ekonomiku: ilegálne „nominee“ usporiadania (nastrčené osoby). Zistenie, že viac ako 100 spoločností je registrovaných na jedinej adrese, slúži ako šokujúci dôkaz komplexného a rozsiahleho porušovania thajského Obchodného zákona pre cudzincov (FBA).

Tieto zistenia nie sú iba lokálnym problémom, ale odrážajú národnú stratégiu vynucovania práva, ktorú osobne presadzuje náčelník národnej polície a Ministerstvo pre rozvoj podnikania (DBD).

1. Zameranie úradov: Od adresy k daňovým únikom

Vyšetrovanie ukázalo, že Surat Thani je druhou najrizikovejšou oblasťou pre nominee usporiadania v krajine. Úrady sa zameriavajú na prepracované štruktúry:

  • Audit účtovných firiem: Podozrenie padlo na účtovné spoločnosti, kde jediný thajský akcionár figuruje v desiatkach (v jednom prípade v 66) rôznych spoločnostiach, čo je typický vzorec pre nominee štruktúru.

  • Luxusné nehnuteľnosti: Pod drobnohľadom sa ocitli luxusné developerské projekty, ktoré fungujú bez vyžadovaných hotelových licencií. V prípade projektu SITHAYA BEACHFRONT VILLA sa vyšetruje podozrenie z daňových únikov a skrytého vlastníctva pôdy v hodnote presahujúcej 152 miliónov THB, pričom sa sleduje, ako sa menili podiely izraelských investorov s cieľom obísť maximálne 49 % zahraničné vlastníctvo.

DBD jasne uviedlo, že ich prioritou je postihovať thajských občanov, ktorí slúžia ako nastrčené osoby, nakoľko táto prax deformuje ekonomické prostredie a poškodzuje legitímne thajské podniky.

2. Štyri body proaktívnej policajnej stratégie

Náčelník Národnej polície, generál Kittirat Phanphet, stanovil komplexnú stratégiu zameranú nielen na Koh Phangan, ale aj na Bangkok, Phuket, Chiang Mai a Pattayu. Toto sú kritické body pre zahraničných klientov:

  1. Prísnejší skríning na hraniciach: Zastavenie vstupu pre blacklisted osoby.

  2. Inšpekcie rezidencií: Polícia bude proaktívne kontrolovať ubytovanie cudzincov.

  3. Verifikácia víz a sankcie: Dôsledná kontrola pred a po schválení predĺženia víz (najmä u rizikových národností), zatýkanie osôb po expirácii víz (overstayers) a pokutovanie prenajímateľov, ktorí ich nelegálne ubytúvajú.

  4. Koordinované razie a zdieľanie informácií: Zber lokálnych spravodajských informácií a spolupráca s medzinárodnými zložkami ako Interpol.

Táto stratégia mení hru – prechádza sa od reakčných kontrol k proaktívnemu monitorovaniu pohybu a pobytu cudzincov.

3. Druhý pilier: Zákon o zamestnanosti a 40 obmedzených povolaní

Zásah sa netýka len Obchodného zákona pre cudzincov, ale aj Zákonníka práce. Riaditeľ oddelenia zamestnanosti zdôraznil celoštátne kontroly zamerané na dodržiavanie zoznamu 40 povolaní vyhradených výhradne pre thajských občanov. Medzi ne patria napríklad:

  • Sprievodcovské služby (Tour Guiding)
  • Masérske služby (Massage Therapy)
  • Niektoré maloobchodné aktivity

Sankcie sú prísne:

  • Zahraniční pracovníci: Pokuty, deportácia a dvojročný zákaz získania nového pracovného povolenia.

  • Zamestnávatelia: Pokuty až 100 000 THB na jedného nelegálneho pracovníka, väzenie a trojročný zákaz zamestnávania cudzincov.

Koh Phangan Probe: Over 100 Companies Share Single Address in Koh Phangan Probe (Khaosod English, 27. október 2025)

Any foreign business operating in Thailand, especially in the tourism sectors, must immediately review its legal structure. Cooperation between DBD, police and immigration signals zero tolerance. It is no longer just fines that pose a risk, but also deportation, prosecution a loss of control over investments.

Don't hesitate. If your business setup does not match your actual control and profit, act now. Our firm provides a comprehensive FBA and employment law compliance review to ensure the legal sustainability of your business in Thailand.