Чистка иностранного бизнеса и конец "номинальных" компаний в Таиланде?
Последние масштабные полицейские рейды на Пхукете и ранее на острове Пханган подтверждают, что Таиланд движется к активная фаза правоприменения Закона об иностранном бизнесе (FBA) от 1999 года. Это ясный сигнал для каждого иностранного инвестора и бизнес-оператора в Таиланде: Государство берет под контроль ключевые отрасли, особенно туризм.
Прогресс на данный момент
На прошлой неделе в результате серии скоординированных рейдов в Патонге (Пхукет) были уничтожены пять заведений, включая рестораны, пункты проката мотоциклов и туристические агентства, которые были связаны с иностранными гражданами. Операция, проведенная под руководством иммиграционной полиции и при поддержке высшего руководства Департамента по борьбе с преступностью (CSD), привела к тому, что арест четырех иностранцев и изъятие большого количества улик. За несколько дней до акции на Пхукете аналогичные рейды прошли на островах Кох Пханган и Самуи. Также были арестованы несколько иностранцев и
Главная цель рейдов была ясна: разрушить сети „номинальных“ компаний (так называемые посаженные люди).
Компании-номинанты: что противоречит закону?
Таиландский закон о бизнесе иностранцев (FBA) строго ограничивает иностранное владение или контроль в 43 категориях услуг. Сюда входит большинство ключевых туристических операций, таких как:
Рестораны
Аренда автотранспорта
Туристические услуги и агентства
Парикмахеры и барберы
Соглашение о выдвижении кандидата Возникает, когда иностранное лицо фактически контролирует бизнес и получает от него прибыль, но формально в тайской компании зарегистрирован мажоритарный тайский акционер (часто с долей 51 %), единственной целью которого является обход законодательных ограничений. При этом тайское лицо не имеет реального контроля управлять компанией или извлекать из нее выгоду.
В ходе рейдов на Пхукете выяснилось, что иностранные операторы непосредственно управляли повседневной деятельностью - от приготовления пищи и обслуживания клиентов до инкассации наличности, - а тайские „владельцы“ были лишь на бумаге. Это власти квалифицируют как незаконный бизнес в запрещенном секторе.
Правовые и политические последствия
1. Национальный приоритет
Операция на Пхукете, Кох Пхангане и Самуи не является местной инициативой. Это подтвердили высокопоставленные полицейские чиновники. прямой приказ временного премьер-министра Анутина Чарнвиракула. Правоприменение FBA стало национальный политический приоритет в целях защиты средств к существованию тайцев и восстановить контроль над прибыльной туристической индустрией.
2. Скоординированные усилия
Важно отметить, что на этот раз в работе участвует не только один компонент. На Пхукете иммиграционная служба, CSD, провинциальная полиция и туристическая полиция объединили свои усилия. Это высокий уровень координации Упрощает сбор доказательств и означает, что операции будут продолжаются в других ключевых туристических центрах Такие как Чиангмай, Паттайя и Самуи.
3. Суровые наказания неизбежны
Иностранцы, обвиняемые в ведении ограниченного бизнеса без лицензии или в использовании номинального соглашения, сталкиваются с:
Высокие штрафы (до 1 миллиона THB).
Возможно тюремное заключение.
Депортация и запрет на въезд в Таиланд.
Кроме того, власти тщательно изучают финансовые операции компании, договоры аренды и записи, чтобы предъявить обвинения всем причастным сторонам. включая тайского номинанта.
Кох Пханган: адрес, где расположены 100 компаний. Таиланд затягивает петлю вокруг сетей "номиналов".
Последнее расследование, проведенное на острове Кох Пханган (провинция Сураттани), выявило масштабы проблемы, которая уже много лет подрывает экономику Таиланда: незаконные „номинальные“ соглашения (посаженные люди). Вывод о том, что более 100 компаний зарегистрированная по одному адресу, служит шокирующим доказательством всеобъемлющего и широкомасштабного нарушения таиландского Закона о бизнесе иностранцев (FBA).
Эти выводы не являются лишь местной проблемой, а отражают национальная стратегия правоохранительной деятельности, За соблюдением этого правила следят лично начальник Национальной полиции и Департамент развития бизнеса (DBD).
1. От адреса до уклонения от уплаты налогов
Расследование показало, что Сураттхани - второй по риску район в стране по организации номинальных сделок. Власти нацелены на тщательно продуманные структуры:
Аудит бухгалтерских фирм: Под подозрение попали бухгалтерские компании, где единственный тайский акционер фигурирует в десятках (в одном случае в 66) разных компаний, что является типичной картиной для номинант Структура.
Элитная недвижимость: Проекты элитной застройки, работающие без необходимых гостиничных лицензий, оказались под пристальным вниманием. В случае с проектом ПЛЯЖНАЯ ВИЛЛА СИТХАЯ В настоящее время ведется расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и скрытом владении землей на сумму более 152 миллионов таиландских батов. В ходе расследования выясняется, как были изменены доли израильских инвесторов, чтобы обойти максимальный уровень иностранного владения в 49 %.
DBD ясно дала понять, что их приоритетом является преследование тайских граждан, которые служат подставными лицами, поскольку такая практика искажает экономическую среду и наносит ущерб законному тайскому бизнесу.
2. Четыре пункта стратегии проактивной работы полиции
Глава Национальной полиции генерал Киттират Пханпхет установил комплексная стратегия ориентируясь не только на Кох Пханган, но и на Бангкок, Пхукет, Чианг Май и Паттайю. Это критические точки для иностранных клиентов:
Более строгий досмотр на границе: Остановка входа для черный список лица.
Инспекция жилых домов: Полиция будет активно проверять проживание иностранцев.
Проверка виз и санкции: Тщательные проверки до и после одобрения продления визы (особенно для граждан стран, входящих в группу риска), аресты после истечения срока действия визы (Переселенцы) a штрафовать арендодателей, которые их незаконно содержат.
Скоординированные рейды и обмен информацией: Сбор разведданных на местах и сотрудничество с международными субъектами, такими как Интерпол.
Эта стратегия меняет игру - от реактивного контроля к проактивный мониторинг передвижения и пребывания иностранцев.
3. Второй компонент: Закон о занятости и 40 ограниченных профессий
Вмешательство касается не только Коммерческого кодекса для иностранцев, но и Трудового кодекса. Директор Департамента занятости подчеркнул, что общенациональные меры контроля направлены на соблюдение списка из 40 профессий, предназначенных исключительно для граждан Таиланда. К ним относятся, например:
- Услуги гида (Экскурсовод)
- Массажные услуги (Массажная терапия)
- Некоторые виды розничной деятельности
Наказания суровые:
Иностранные рабочие: Штрафы, Депортация a двухлетний запрет получение нового разрешения на работу.
Работодатели: Штрафы до 100 000 THB за каждого нелегального работника, тюрьма и трёхлетний запрет трудоустройство иностранцев.
Любой иностранный бизнес, работающий в Таиланде, особенно в туристическом секторе, должен немедленно пересмотреть свою юридическую структуру. Сотрудничество между DBD, полицией и иммиграционной службой свидетельствует о нетерпимости. Теперь опасность представляют не только штрафы, но и депортация, судебное преследование a потеря контроля над инвестициями.
Не медлите. Если ваш бизнес не соответствует реальному контролю и прибыли, действуйте прямо сейчас. Наша фирма проводит комплексный анализ соблюдения FBA и трудового законодательства, чтобы обеспечить юридическую устойчивость вашего бизнеса в Таиланде.
Slovak
English
Russian